Pinigų plovimo prevencijos (AML) specialistas (-ė)

NEO Finance, AB

Подробности
Основная информация
Компания

Mums reikalingas

Ieškome atidaus (-ios) ir atsakingo (-os) pinigų plovimo prevencijos (AML) specialisto (-ės), kuris (-i) prisidėtų prie klientų patikros, sandorių stebėsenos ir tarptautinių sankcijų laikymosi užtikrinimo Lietuvos bei Europos Sąjungos rinkose.

Šioje pozicijoje būsite atsakingas (-a) už įtartinos veiklos nustatymą, klientų rizikos vertinimą, bendradarbiavimą su vidinėmis komandomis ir teisėsaugos institucijomis bei pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos procesų tobulinimą.

Ko tikimės iš Tavęs?

1–3 metų darbo patirties KYC, AML, CDD/EDD, verslo klientų patikros arba sukčiavimo prevencijos srityje.
Gero KYC, CDD, EDD, UBO, PEP ir tarptautinių sankcijų reikalavimų išmanymo.
Patirties dirbant su verslo klientais ir analizuojant sudėtingas įmonių nuosavybės struktūras.
Stiprių analitinių gebėjimų, atidumo detalėms ir gebėjimo tirti galimas rizikas bei neatitikimus.
Gerų anglų kalbos įgūdžių raštu ir žodžiu.
Patirtis finansinių technologijų, mokėjimų, bankininkystės ar kriptoturto srityje būtų privalumas.

Darbo pobūdis

Vykdyti visą verslo klientų patikros ir įtraukimo procesą, įskaitant KYC, CDD ir EDD procedūras.
Tikrinti įmonių informaciją, galutinius naudos gavėjus (UBO), nuosavybės struktūras, veiklos pobūdį ir lėšų kilmę.
Atlikti politiškai pažeidžiamų asmenų (PEP), tarptautinių sankcijų ir neigiamos informacijos viešuosiuose šaltiniuose patikras.
Nustatyti ir tirti galimas sukčiavimo rizikas, informacijos neatitikimus bei įtartiną klientų elgesį.
Vykdyti periodines klientų patikras (KYC) ir atnaujinti jų rizikos profilius.
Perduoti padidintos rizikos atvejus atsakingiems specialistams ir prisidėti prie pinigų plovimo prevencijos bei sukčiavimo tyrimų.
Bendradarbiauti su atitikties, rizikos valdymo, operacijų ir pardavimų komandomis, tobulinant klientų patikros ir rizikos valdymo procesus.

Įmonė siūlo

2 000–2 500 Eur bruto mėnesinį atlyginimą, priklausantį nuo patirties ir kvalifikacijos.
Hibridinį darbo modelį Vilniuje.
Galimybę įgyti ir plėsti patirtį pinigų plovimo prevencijos srityje tarptautinėje finansinių technologijų įmonėje.
Bendradarbiavimą su skirtingų sričių specialistais ir galimybę prisidėti prie vidinių procesų tobulinimo.

Papildomos naudos:

- Papildomas apmokamas laisvas dienas, skatinant darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą.

- Sveikatos draudimą.

- Finansinę paramą svarbiais gyvenimo įvykiais.

- Lankstų darbo modelį su galimybe dirbti hibridiniu būdu.

- Profesinio tobulėjimo ir mokymosi galimybes.

- Įvairias nuolaidas ir specialius pasiūlymus darbuotojams.

Брутто-зарплата в месяцБрутто/мес. € 2000 - 2500

Место работы

Vilnius, Vilniaus apskritis, Литва
Ukmergės g. 126
Гибрид

Тип работы

Полный рабочий день

Языки

Английский
Литовский

Контактное лицо
Grieta Ergem
+37063898677

NEO Finance“ – Lietuvoje įkurta finansinių technologijų (FinTech“) įmonė, teikianti inovatyvias finansines paslaugas Lietuvoje ir užsienio rinkose. Įmonė vysto tris pagrindinius prekės ženklus: Paskolų klubas“ – tarpusavio skolinimo platformą, Neopay“ – mokėjimų sprendimus verslui ir FinoMark“ – sutelktinio finansavimo platformą verslui.

Mūsų tikslas – kurti patogius, saugius ir šiuolaikiškus finansinius sprendimus, nuolat tobulinant technologijas ir paslaugų kokybę.